Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
x

ΜΠΑΡΑΖ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Λαβράκια από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία - Εταιρεία υποδημάτων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια αξίας 3 εκατ. ευρώ!

Συνολικά 33 υποθέσεις φοροδιαφυγής, το 1/3 εκ των οποίων τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, εντόπισαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω ειδικών και στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποίησαν για τις χρήσεις 2014 - 2019.

Το συνολικό ύψος της αξίας των συγκεκριμένων παραστατικών, σε όλη την Ελλάδα, φτάνει τα 261 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε Θεσσαλονίκη και Κ. Μακεδονία τα 45,579 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπηρεσιών φύλαξης στην Κεντρική Μακεδονία, που κατά τις χρήσεις 2014 - 2017 έλαβε 222 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.364.000 ευρώ.

Παράλληλα, μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη κατά τις χρήσεις 2016-2018, έλαβε 777 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 6.700.000 ευρώ.

Ακόμα, ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο σιδήρου στη Θεσσαλονίκη κατά τις χρήσεις 2014-2019, εξέδωσε 1.336 και έλαβε 1.464 εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η συνολική αποκρυβείσα ύλη ανήλθε σε 6.544.000 ευρώ. 

Ατομική επιχείρηση εμπορίας σιδήρου στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2013-2017 εξέδωσε 3.907 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.723.000 ευρώ.

Φαρμακαποθήκη στην Κεντρική Μακεδονία, με τη νομική μορφή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., κατά τις χρήσεις 2015-2017 έλαβε 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.359.000 ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. κατασκευής υποδημάτων στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 έλαβε και εξέδωσε 109 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.986.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση εμπορίας σιτηρών στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017, εξέδωσε 402 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.727.000 ευρώ.

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017, έλαβε 357 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 907.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008 - 2017, εξέδωσε 65 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 903.400 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο σιδήρου, κατά τις χρήσεις 2013-2018 εξέδωσε 521 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 767.400 ευρώ.

Τέλος, Ι.Κ.Ε. στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο παλαιών μετάλλων, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 1.864 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 599.600 ευρώ.

Ακόμα:

- Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014-2017 εξέδωσε 4.273 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 41.924.000 ευρώ και έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 26.670.000 ευρώ.

- Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 385 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.710.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ίδια Σελίδα 7 από 15 εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.650.000 ευρώ.

- Ι.Κ.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 1.116 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.340.000 ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 360 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.200.000 ευρώ.

- Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.600.000 ευρώ. - Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στη Δυτική Αθήνα, με αντικείμενο την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 98 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.884.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο γεωργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 εξέδωσε 443 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.294.000 ευρώ. Επίσης κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 461 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8.770.000 ευρώ.

- Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώπευση, στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.660.000 ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.019.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο εμπόριο απορρυπαντικών, κατά τις χρήσεις 2014-2016, εξέδωσε 7.508 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.834.000 ευρώ.

- Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 έλαβε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.390.000 ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 172 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.595.000 ευρώ και να έχει λάβει 162 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.462.000 ευρώ.

- Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.390.000 ευρώ. και κατά την ίδια χρήση, έλαβε 45 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5.256.000 ευρώ.

- Ατομική επιχείρηση εξοπλισμού πληροφορικής στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2016, έλαβε 234 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.500.000 ευρώ.

- Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014-2017 εξέδωσε 3.032 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 32.500.000 ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 381 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.754.000 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών υλικών στη Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 εξέδωσε 334 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.772.000 ευρώ.

- Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο τροφίμων στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5.274.000 ευρώ.

- Τεχνική Ε.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2012 και 2013, έλαβε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.000 ευρώ.

- Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία, με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2009 -2013, έλαβε 35 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.401.000 ευρώ.

- Ομόρρυθμη Εταιρεία στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας, με αντικείμενο δραστηριότητας τις μεταλλικές κατασκευές, κατά τις χρήσεις 2014–2018, έλαβε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 729.000 ευρώ.

- Ομόρρυθμη Εταιρεία μεταφορών στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2008 - 2009, εξέδωσε 42 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 540.000 ευρώ. - Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία, με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008 - 2017, εξέδωσε 16 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 869.500 ευρώ.

- Ναυτιλιακή εταιρεία στα Επτάνησα, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 128.000 ευρώ.

- Κατασκευαστική εταιρεία στην Αχαΐα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 379.000 ευρώ.

- Σε ατομική επιχείρηση εμπορίας επίπλων στη Δυτική Ελλάδα κατά τη χρήση 2017, διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 4.570.200 ευρώ, καθώς και προσαύξηση περιουσίας ύψους 833.800 ευρώ. Τα συνολικώς αποκρυβέντα έσοδα ανήλθαν σε 5.400.000 ευρώ.




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ